LCB-FT / Sanction ETERNAM : cartographie des risques LCB-FT et procédures

Le 9 septembre 2025, l’AMF a prononcé une sanction d’un montant de 400 000 € à l’encontre de la société de gestion ETERNAM pour des manquements graves en matière de LCB-FT.

Les principaux manquements relevés sont les suivants :

• Une procédure LCB-FT jugée incomplète et sans véritable autonomie opérationnelle: elle ne précisait pas (dans ses versions antérieures à juin 2022) les documents à collecter lors des diligences au passif des fonds, se contentant de renvoyer aux bulletins de souscription. L’AMF a considéré qu’une telle approche ne permettait pas aux équipes opérationnelles de disposer d’un référentiel complet et exploitable (absence de liste claire des documents à collecter, etc.) ;